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中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”） 于2025 年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘方先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘方先生，1976年生，中国国籍，美国康奈尔大学工商管理硕士，新加坡南洋理工大学电子工程硕士。2003年至2007年，就职于新加坡电信有限公司，担任工程师；2010年至2020年，就职于中信证券股份有限公司，历任投资银行业务高级经理、副总裁、高级副总裁、总监等职；2020年，就职于深圳传音控股股份有限公司，任副总裁；2021年至2025年2月，就职于长鑫科技集团股份有限公司，担任董事会办公室主任、其子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司总经理等职；2025年2月至今，担任中微公司集团副总裁。
证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2025-017
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”） 于2025 年4月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘方先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘方先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。
截至本公告披露日，刘方先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
董事会秘书刘方先生的联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路188号
联系电话：021-61001199展鹏配资
联系邮箱：IR@amecnsh.com
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年4月18日
附件简历：
刘方先生，1976年生，中国国籍，美国康奈尔大学工商管理硕士，新加坡南洋理工大学电子工程硕士。2003年至2007年，就职于新加坡电信有限公司，担任工程师；2010年至2020年，就职于中信证券股份有限公司，历任投资银行业务高级经理、副总裁、高级副总裁、总监等职；2020年，就职于深圳传音控股股份有限公司，任副总裁；2021年至2025年2月，就职于长鑫科技集团股份有限公司，担任董事会办公室主任、其子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司总经理等职；2025年2月至今，担任中微公司集团副总裁。截止公告披露日，刘方先生未直接持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
2025 年4月16日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任刘若阳先生为公司副总经理、董事会秘书（人员简历请见附件），任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘若阳先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获经济学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，摩根大通投资银行部执行董事、中国区基础设施与交通物流行业负责人，现任仙乐健康投资者关系总监。
证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2025-039
债券代码：123113债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司展鹏配资
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
一、公司董事会秘书辞职情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。
截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份288，394股，占公司总股本的比例约为0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。除此之外，郑丽群女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、公司副总经理、董事会秘书聘任情况
2025 年4月16日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任刘若阳先生为公司副总经理、董事会秘书（人员简历请见附件），任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定。
三、公司副总经理、董事会秘书联系信息
姓名：刘若阳
联系地址：广东省汕头市泰山路83号
电话：0754-89983800
传真：0754-88810300
电子信箱：xljk@siriopharma.com
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日
附：刘若阳先生简历
刘若阳先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获经济学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，摩根大通投资银行部执行董事、中国区基础设施与交通物流行业负责人，现任仙乐健康投资者关系总监。
刘若阳先生曾是中国证券业协会保荐代表人。
刘若阳先生本人直接持有公司100，000股股份，占公司总股本的0.04%。
刘若阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。
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